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忠旺(1333.HK)創辦人劉忠田遭美國起訴 涉走私鋁材逃稅 現瀉16.46%-ETNET


2019-08-01

美國檢察官稱對中國忠旺(1333.HK)創始人劉忠田提起刑事訴訟,因其涉嫌籌劃逃避美國針對鋁 制品徵收的18億美元關稅

中國忠旺(1333.HK)現瀉16.46%, 報3.34元。

美國聯邦檢察官表示,中國富豪劉忠田及他所創辦的中國忠旺(1333.HK)涉嫌走私大量鋁材至美國,以逃避18億美元關稅。

55歲的劉忠田、中國忠旺以及數名被告,已被洛杉磯大陪審團以24項罪名起訴。據悉,劉忠田正身處中國,雖然美國當局已發出拘捕令,但由於中國與美國沒有簽署引渡協議,目前不清楚劉忠田是否在美國聘請律師。

檢察官稱,避稅計劃最早開始於2008年,當中包括逃避2011年美國商務部對進口自中國的各種鋁材徵收的關稅。

起訴書稱,與劉忠田相關企業通過洛杉磯地區的港口,進口已經燒焊在一起的鋁材,令這些鋁材的外觀看起來不像徵稅範圍內的鋁板。然後劉忠田將這些鋁材存儲於南加州的4個倉庫,並與合伙人安排將這些鋁材以假銷售的方式賣給他控制的企業,藉此誇大中國忠旺的財務狀況。

同時,起訴書又被指控劉忠田進行大規模洗黑錢操作,涉及使用空殼公司向中國忠旺轉移資金。

劉忠田及另外多位被告面臨詐騙、洗黑錢、向海關提交虛假文件及共謀等指控,大部分指控的最高刑期為20年,如果連續執行最長將達465年。

Source:ETNET

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