客户服务热线: (852) 3589 1623      [email protected]




×
logo 
个人金融

| 股讯点评

忠旺(1333.HK)创办人刘忠田遭美国起诉 涉走私铝材逃税 现泻16.46%-ETNET


2019-08-01

美国检察官称对中国忠旺(1333.HK)创始人刘忠田提起刑事诉讼,因其涉嫌筹划逃避美国针对铝 制品征收的18亿美元关税

中国忠旺(1333.HK)现泻16.46%, 报3.34元。

美国联邦检察官表示,中国富豪刘忠田及他所创办的中国忠旺(1333.HK)涉嫌走私大量铝材至美国,以逃避18亿美元关税。

55岁的刘忠田、中国忠旺以及数名被告,已被洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉。据悉,刘忠田正身处中国,虽然美国当局已发出拘捕令,但由于中国与美国没有签署引渡协议,目前不清楚刘忠田是否在美国聘请律师。

检察官称,避税计划最早开始于2008年,当中包括逃避2011年美国商务部对进口自中国的各种铝材征收的关税。

起诉书称,与刘忠田相关企业通过洛杉矶地区的港口,进口已经烧焊在一起的铝材,令这些铝材的外观看起来不像征税范围内的铝板。然后刘忠田将这些铝材存储于南加州的4个仓库,并与合伙人安排将这些铝材以假销售的方式卖给他控制的企业,借此夸大中国忠旺的财务状况。

同时,起诉书又被指控刘忠田进行大规模洗黑钱操作,涉及使用空壳公司向中国忠旺转移资金。

刘忠田及另外多位被告面临诈骗、洗黑钱、向海关提交虚假文件及共谋等指控,大部分指控的最高刑期为20年,如果连续执行最长将达465年。

Source:ETNET

本文所提供的任何资料只供参考之用。并不对这些资料的准确性、完整性 、合时性或对基于这些资料而作出的任何决定负责。