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汇丰控股(5.HK)负面消息不绝 环球时报称汇控(5.HK)极可能被中国列入不可靠实体清单


2020-09-21

汇丰控股(5.HK)负面消息不绝, 汇控曾插4.4%, 最低见过29.6元, 穿30元关, 新造29.95元, ,仍跌3.1%

汇丰控股(5.HK)仍守2009年供股价28元。

中国官方媒体《环球时报》首席记者Qingqing Chen于Twitter引述消息人士称,汇丰控股(5.HK)与联邦快递(FedEx)极可能被列入不可靠实体清单。

中国商务部昨日公布《不可靠实体清单规定》,规定共有14条,将对危害中国国家主权、安全、 发展利益的外国企业、组织或个人施加贸易限制、投资限制和签证限制等举措。

另外,又有机密文件流出, 国际调查记者同盟(ICIJ)与美国新闻媒体BuzzFeed引述美国财政部机密文件(FinCEN files),指多间全球银行在1999至2017年间,内部指交易有可疑下仍替客户转账,总金额超过2万亿美元(15.6万亿港元)。被指有份向财政部提交报告的汇控回应称,有关资料过时。

泄露的机密文件显示,即使在得知欺诈行为后,汇丰银行也允许欺诈者在全球范围内转移数百万美元。

汇丰银行在2013年和2014年通过其美国业务将这笔钱转移到了香港的汇丰银行账户, 多次就一个涉嫌8000万美元庞氏骗局(Ponzi Scheme) 呈交SAR,但没有冻结相关户口,直至销户为止。

泄漏FinCEN的文件中详细说明8000万美元欺诈, 被称为银行的“可疑活动报告”, 汇丰银行回应表示,在举报此类活动方面一直履行其法律义务。

泄漏FinCEN的文件显示,该投资骗局被称为庞氏骗局 (Ponzi scheme),该骗局是在该银行因洗钱在美国被罚款19亿美元(合14亿英镑)后不久开始的。汇丰银行曾承诺要压止这种做法。

受骗投资者的律师表示,汇丰银行应该早日采取行动关闭欺诈者的账户。

另外, 据外媒引述消息人士报道,欧洲央行官员正研究是否应该继续禁止银行派息,因有多名官员认为,再延长禁止派息将是弊多于利,央行或在明年初容许银行业恢复派息。

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